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太原狮头水泥股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告-股票频道

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-06-13
摘要:

  试图纸张法典:600539 试图纸张缩写:狮头存货的 编号:临2007-021

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

D第三届长官会第十六次开会公报

公司和董事会当任务人员典当A的确实性。、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性宣布宣言或象征未顾及符合任。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第十六次开会预示于2007年9月20日以传真传输、电子邮件发送出去,开会于2007年9月24日午前9时在本公司三楼开会室聚集,开会由董事会主席邓守欣教练机掌管。,应加入开会董事12人,12人。这次开会的顺序适合联合国的抄本。。

以写信开票表决的使成形举行的开会,议论并采用了下列的解决:

    1、关心四的届长官会报考者任命提议的思索

董事会议论并承认,任命邓守欣教练机、宋靖桢教练机、吴峰琳教练机、毕军安教练机、杨春泉教练机、赵红大教练机、金陵未婚妻、赵希武教练机、李天瑞教练机、李海恒教练机、郭一琦教练机、徐丹未婚妻是公司四的届董事会的报考者。,在监狱里,李天瑞教练机、李海恒教练机、郭一琦教练机、徐丹未婚妻是一位孤独董事报考者。线索的任命、孤独董事的资历见附件三。、孤独董事报考者孤独性补充者资历。经复核,董事报考者适合董事资历环境,不受接管机构的处分。

孤独董事资历不受上海的问题,董事会将提议针对给公司的第一名暂时使合作。。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    孤独董事就这次开会关心任命公司四的届董事会董事报考者的事项宣布列举如下孤独反对的话:

(1)任命四的届董事会报考者的顺序,适合中华人民共和国公司条例、公司条例的有关抄本;

(2)审察公司四的个董事会报考者的简历从科学实验中提取的价值。,未被发现的人在监狱里有《中华人民共和国公司条例》第147条抄本不得使从事公司董事的例,也无被发现的人中国1971试图纸张市场曾经被认同。,报考者的资历适合L公司董事的乞讨,适合中华人民共和国公司条例、太原狮头萃取少量地公司条例有关抄本;

(3)合同书将提议针对使合作大会议论。。

孤独董事的孤独反对的话全文论述于。

    2、议论修正公司条例的提议。

董事会议论并承认对《公司条例》举行修正。该案已针对公司高音部暂时使合作大会。。安妮公司条例修正案见,使合作会议论的公司条例全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    3、议论修正使合作开会事抄本的移动

董事会议论并承认对《使合作大开会事抄本》举行修正。该案已针对公司高音部暂时使合作大会。。使合作大开会事抄本全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    4、关心修正公司顺序抄本草案的思索

董事会议论并承认对《董事开会事抄本》举行修正。该案已针对公司高音部暂时使合作大会。。董事开会事抄本的全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    5、关心规划公司内部把持条例草案的思索

董事会议论并承认制定《公司内部把持构筑》。上海试图纸张市所网站http全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    6、关心到达隶属公司施行的提议的思索

董事会议论并承认制定《公司重大利益分店施行构筑》。上海试图纸张市所网站http全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    7、关心搜集某事物第一批暂时使合作ME的提议的议论

    董事会定于2007年10月13日(周六)聚集2007年基本的暂时使合作大会。

    开票表决恶果:合同书12票,支持0票,弃权0票。

    聚集2007年基本的暂时使合作大会的预示另行公报。

本公报。

太原狮子座头萃取存货的少量地董事会

2007年9月24日

    附件一:

申乞讨职者简历

    (1) 邓言而有信,男,59岁,中学卒业,有经济效益的师。自1984年始历任太原电缆工程副厂长、太原电器容易厂厂长、太原使免受从科学实验中提取的价值厂厂长、太原狮头结党少量地公司董事长。、行政主任,太原狮子座头萃取存货的少量地公司董事长。三十年从一边至另一边集会施行经验,曾被评为太原特级、山西锣鼓节模范任务者、山西集会改造合唱团主唱、山西立效集会家、上等集会家、优良集会家,中国1971建材行业优良集会家、情况创业集会家、中国1971集会改造切中要害名人纪念馆。太原集会协会的社会兼任任务、集会家协会副会长等。。太原狮子座头萃取存货的少量地公司董事长。

    (2) 宋靖桢,男,48岁,两年制专科学校学历,有经济效益的师。使从事太原狮结党少量地公司行政主任伙计。、总有经济效益的师、党委秘书处、董事长。他被赋予优良集会施行任务者名字。,兼任社会任务者是山西市建材下分支的指令所长。教区牧师太原狮头结党少量地公司董事长。。、党委秘书处

    (3) 吴丰林,男,59岁,两年制专科学校学历,有经济效益的师。太原绝热从科学实验中提取的价值厂副厂长、山西机械装置进出口公司首座有经济效益的专家,太原狮头结党少量地公司副行政主任、行政主任。

    (4) 毕军安,男,45岁,工商施行硕士,优级工兵。自86以后,他一向使从事太原萃取厂副局长。、上端、技术改造著作楼上端、机电技术部上端,太原狮头结党萃取制品厂厂长、集会主峰萃取子公司行政主任、太原狮子座头萃取存货的少量地公司行政主任。曾被评为太原模范任务者,太原十大青年,太原优良青年集会家,优良厂长、主任,优良集会家、立效集会家,山西优良集会家名字。存货的少量地公司太原狮头萃取少量地公司行政主任、太原狮子座头萃取存货的少量地公司集会主峰萃取子公司行政主任。

    (5) 杨春泉,男,33岁,中学学历。自1996年9月在山西锣鼓节经贸资产经纪少量地责任公司著作楼任务,历任山西壮年有经济效益的发展少量地公司著作楼上端,山西新技术公司副行政主任兼党支部长官,山西壮年有经济效益的发展少量地公司副行政主任、行政主任,教区牧师山西市经贸资产施行副行政主任。

    (6) 赵宏达,男,49岁,中学本科,优级工兵。山西电力构筑补救厂原容易符合人,山西锣鼓节有经济效益的技术部惊人的与纺织部副上端、上端工兵、符合资产施行的人,教区牧师山西有经济效益的构筑日分上端。。

    (7) 景桥兰,女,44岁,高中学历,太原市政协长官,山西锡山运输工具少量地公司董事长。,山西古邦运输工具少量地公司董事长。,教区牧师山西顾邦工贸结党少量地公司董事长。。

    (8) 赵席武,男,50岁,中学本科,有经济效益的学有文化的人。中国1971构筑银行郓城分支副董事长,中国1971构筑银行郓城分支上端,中国1971构筑银行山西分支贷款部副上端,中国1971构筑山西分支信誉施行著作楼副上端,运城构筑银行位于正中的支店著作楼上端,中国1971构筑银董事CIH Virus分支副董事长、党组部件,中国1971构筑银董事CIH Virus分支副董事长、长官(续),中国1971构筑银行山西分支总审计长,中国1971构筑银行山西分支Bill Center行政主任,教区牧师中国1971山西分部资产庇护行政主任。

    (9) 李天瑞,男,69岁,中共党员,优级工兵,山西中学可靠的自然规律的研究生的,山平定县钢铁厂原副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉人民政府市镇治安长官、行政长官,山西市有经济效益的贸易长官会副上端、上端。

    (10) 李海恒,男,67岁,中共党员。马头中学校长、马头水同盟者长官会干事、马头水工交谈党委副秘书处、北郊市委秘书处、北郊区委秘书处、南郊区委秘书处、山西运城地产长官会组织部长、太原市纪委秘书处、地产管理人、太原市政协主席,如今外出著作楼。

    (11) 郭毅琦,男,68岁,中共党员,山西中学宣传人员研究生的。山西化学工程治理的形式来自勤劳的结党原局长,太原市第二的工业局长官会干事,太原市化学工程局党委著作楼上端、广告部长,太原惊人的石厂党委秘书处,太原市电子局党委秘书处,太原市委任务长官会副秘书处,太原市建材局局长、党委秘书处,太原省溅射系统协会会长。

    (12) 徐丹,女,38岁,优级主任记账师,山西财经学院卒业。山西锣鼓节创作消息服侍合同记账核算,山西使广为人知方式使就职少量地责任公司,山西使广为人知数字广效传播媒介少量地责任公司记账总监。

    附件二:

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

孤独董事任命资历书

    任命人狮头存货的现就任命李天瑞为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者宣布地下资历,被任命人与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因不存在任何第一压紧被任命人孤独性的相干,直言的资历列举如下:

任命者完整被任命人了解。、学历、学衔、直言的任务经验、所局部兼任任务等继(被任命人的直言的简历在,被任命人已写信合同书充当太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被任命人被任命为报考者

    一、基准法度、行政规章及安心有关抄本,具有使从事股上市的公司董事资历的环境;

    二、适合太原狮子座河抄本抄本的著作环境;

    三、具有中国1971证监会《关心在股上市的公司构筑孤独董事构筑的直截了当地反对的话》所乞讨的孤独性:

    1、被任命人及其直系亲属、次要社会连接外出太原狮子座头萃取少量地公司;

    2、被任命人及其直系亲属不直的或间接的,它缺陷股上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

    3、被任命人及其直系亲属外出直的或间接的保留该股上市的公司已发行存货的5%从一边至另一边的使合作单位供职,他们也无为股上市的公司的前五名使合作服侍。;

    4、被任命者在日前一年的期间中无是你这么说的嘛!三项。;

    5、被任命人不为股上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、施行请教、有技术请教服侍的人。

    四、包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,被任命为孤独董事的股上市的公司的全部含义为:。

名人讲的话是真实的。、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。

    任命人:太原狮子座头萃取存货的少量地公司

(盖张)

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

孤独董事任命资历书

    任命人狮头存货的现就任命李海恒为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者宣布地下资历,被任命人与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因不存在任何第一压紧被任命人孤独性的相干,直言的资历列举如下:

任命者完整被任命人了解。、学历、学衔、直言的任务经验、所局部兼任任务等继(被任命人的直言的简历在,被任命人已写信合同书充当太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被任命人被任命为报考者

    一、基准法度、行政规章及安心有关抄本,具有使从事股上市的公司董事资历的环境;

    二、适合太原狮子座河抄本抄本的著作环境;

    三、具有中国1971证监会《关心在股上市的公司构筑孤独董事构筑的直截了当地反对的话》所乞讨的孤独性:

    1、被任命人及其直系亲属、次要社会连接外出太原狮子座头萃取少量地公司;

    2、被任命人及其直系亲属不直的或间接的,它缺陷股上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

    3、被任命人及其直系亲属外出直的或间接的保留该股上市的公司已发行存货的5%从一边至另一边的使合作单位供职,他们也无为股上市的公司的前五名使合作服侍。;

    4、被任命者在日前一年的期间中无是你这么说的嘛!三项。;

    5、被任命人不为股上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、施行请教、有技术请教服侍的人。

    四、包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,被任命为孤独董事的股上市的公司的全部含义为:。

名人讲的话是真实的。、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。

    任命人:太原狮子座头萃取存货的少量地公司

(盖张)

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

孤独董事任命资历书

    任命人狮头存货的现就任命郭毅琦为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者宣布地下资历,被任命人与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因不存在任何第一压紧被任命人孤独性的相干,直言的资历列举如下:

任命者完整被任命人了解。、学历、学衔、直言的任务经验、所局部兼任任务等继(被任命人的直言的简历在,被任命人已写信合同书充当太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被任命人被任命为报考者

    一、基准法度、行政规章及安心有关抄本,具有使从事股上市的公司董事资历的环境;

    二、适合太原狮子座河抄本抄本的著作环境;

    三、具有中国1971证监会《关心在股上市的公司构筑孤独董事构筑的直截了当地反对的话》所乞讨的孤独性:

    1、被任命人及其直系亲属、次要社会连接外出太原狮子座头萃取少量地公司;

    2、被任命人及其直系亲属不直的或间接的,它缺陷股上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

    3、被任命人及其直系亲属外出直的或间接的保留该股上市的公司已发行存货的5%从一边至另一边的使合作单位供职,他们也无为股上市的公司的前五名使合作服侍。;

    4、被任命者在日前一年的期间中无是你这么说的嘛!三项。;

    5、被任命人不为股上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、施行请教、有技术请教服侍的人。

    四、包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,被任命为孤独董事的股上市的公司的全部含义为:。

名人讲的话是真实的。、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。

    任命人:太原狮子座头萃取存货的少量地公司

(盖张)

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

孤独董事任命资历书

    任命人狮头存货的现就任命徐丹为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者宣布地下资历,被任命人与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因不存在任何第一压紧被任命人孤独性的相干,直言的资历列举如下:

任命者完整被任命人了解。、学历、学衔、直言的任务经验、所局部兼任任务等继(被任命人的直言的简历在,被任命人已写信合同书充当太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被任命人被任命为报考者

    一、基准法度、行政规章及安心有关抄本,具有使从事股上市的公司董事资历的环境;

    二、适合太原狮子座河抄本抄本的著作环境;

    三、具有中国1971证监会《关心在股上市的公司构筑孤独董事构筑的直截了当地反对的话》所乞讨的孤独性:

    1、被任命人及其直系亲属、次要社会连接外出太原狮子座头萃取少量地公司;

    2、被任命人及其直系亲属不直的或间接的,它缺陷股上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

    3、被任命人及其直系亲属外出直的或间接的保留该股上市的公司已发行存货的5%从一边至另一边的使合作单位供职,他们也无为股上市的公司的前五名使合作服侍。;

    4、被任命者在日前一年的期间中无是你这么说的嘛!三项。;

    5、被任命人不为股上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、施行请教、有技术请教服侍的人。

    四、包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,被任命为孤独董事的股上市的公司的全部含义为:。

名人讲的话是真实的。、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。

    任命人:太原狮子座头萃取存货的少量地公司

(盖张)

2007年9月24日于太原

    附件三:

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

    孤独董事报考者资历

申报人李天瑞,作为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者,现地下资历本身与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因在本身使从事该公司孤独董事打拍子典当不存在任何第一压紧本身孤独性的相干,直言的资历列举如下:

    一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其隶属集会中。;

    二、我和我的直系亲属无直的或间接的保留该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

    三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

    四、我和我的直系亲属外出直的或间接的保留该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的使合作单位供职;

    五、我和我的直系亲属外出该公司前五名使合作单位供职;

    六、日前一年的期间我无列出前五项。;

    七、我无为公司或其隶属集会试图资产。、法度、施行请教、技术请教及安心服侍;

    八、我无从股上市的公司和它的M成功更多的通信。、未展现的安心合法权利;

    九、我适合《公司条例》抄本的环境。。

    此外,包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,我亦第一孤独董事。股上市的公司全部含义不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保声明为真、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,我完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。中国1971证监会可基准其认同其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,持续中国1971证监会公布的规章构筑、抄本、乞讨预示,确保有十足的时期和生气来履行义务,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许独特的的压紧。

    资历人:李天瑞

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

    孤独董事报考者资历

申报人李海恒,作为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者,现地下资历本身与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因在本身使从事该公司孤独董事打拍子典当不存在任何第一压紧本身孤独性的相干,直言的资历列举如下:

    一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其隶属集会中。;

    二、我和我的直系亲属无直的或间接的保留该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

    三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

    四、我和我的直系亲属外出直的或间接的保留该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的使合作单位供职;

    五、我和我的直系亲属外出该公司前五名使合作单位供职;

    六、日前一年的期间我无列出前五项。;

    七、我无为公司或其隶属集会试图资产。、法度、施行请教、技术请教及安心服侍;

    八、我无从股上市的公司和它的M成功更多的通信。、未展现的安心合法权利;

    九、我适合《公司条例》抄本的环境。。

    此外,包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,我亦第一孤独董事。股上市的公司全部含义不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保声明为真、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,我完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。中国1971证监会可基准其认同其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,持续中国1971证监会公布的规章构筑、抄本、乞讨预示,确保有十足的时期和生气来履行义务,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许独特的的压紧。

    资历人:李海恒

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

    孤独董事报考者资历

    资历人郭毅琦,作为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者,现地下资历本身与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因在本身使从事该公司孤独董事打拍子典当不存在任何第一压紧本身孤独性的相干,直言的资历列举如下:

    一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其隶属集会中。;

    二、我和我的直系亲属无直的或间接的保留该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

    三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

    四、我和我的直系亲属外出直的或间接的保留该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的使合作单位供职;

    五、我和我的直系亲属外出该公司前五名使合作单位供职;

    六、日前一年的期间我无列出前五项。;

    七、我无为公司或其隶属集会试图资产。、法度、施行请教、技术请教及安心服侍;

    八、我无从股上市的公司和它的M成功更多的通信。、未展现的安心合法权利;

    九、我适合《公司条例》抄本的环境。。

    此外,包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,我亦第一孤独董事。股上市的公司全部含义不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保声明为真、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,我完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。中国1971证监会可基准其认同其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,持续中国1971证监会公布的规章构筑、抄本、乞讨预示,确保有十足的时期和生气来履行义务,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许独特的的压紧。

    资历人:郭毅琦

2007年9月24日于太原

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

    孤独董事报考者资历

申报人徐丹,作为太原狮子座头萃取存货的少量地公司四的届董事会孤独董事报考者,现地下资历本身与太原狮子座头萃取存货的少量地公司起因在本身使从事该公司孤独董事打拍子典当不存在任何第一压紧本身孤独性的相干,直言的资历列举如下:

    一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其隶属集会中。;

    二、我和我的直系亲属无直的或间接的保留该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

    三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

    四、我和我的直系亲属外出直的或间接的保留该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的使合作单位供职;

    五、我和我的直系亲属外出该公司前五名使合作单位供职;

    六、日前一年的期间我无列出前五项。;

    七、我无为公司或其隶属集会试图资产。、法度、施行请教、技术请教及安心服侍;

    八、我无从股上市的公司和它的M成功更多的通信。、未展现的安心合法权利;

    九、我适合《公司条例》抄本的环境。。

    此外,包含太原狮子座头萃取存货的少量地公司,我亦第一孤独董事。股上市的公司全部含义不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保声明为真、完整性和正确,无虚伪宣布宣言或给错误的劝告性做代理商。,我完整了解虚伪宣布宣言的恶果。。中国1971证监会可基准其认同其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,持续中国1971证监会公布的规章构筑、抄本、乞讨预示,确保有十足的时期和生气来履行义务,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许安心单位或许独特的的压紧。

    资历人:徐丹

2007年9月24日于太原

附件六:公司条例修正案

本附件仅引见次要严厉批评。,使就职者可登陆上海试图纸张市所网站http://www.sse.com.cn指的是严厉批评后待使合作大会议论的《公司条例》全文。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司条例修正案

起因思索,合同书对公司条例举行以下修正,并于20针对公司高音部暂时使合作大会。

公司条例的第二的十三条抄本为::

    第二的十三条 该公司的存货的总额为2亿3000万股。,公司的资金体系是:2亿3000万股权益股,0种安心存货的。直言的列举如下:

    使合作一:

太原狮头结党少量地公司 7,336万股

存货的典型:国有大肚子股;

使合作二:

中国1971构筑银行存货的少量地公司山西子公司 3125万股

存货的典型:国有大肚子股;

使合作三:

山西经贸资产施行少量地公司 1900万股

存货的典型:情况股

使合作四:

山西有经济效益的构筑使就职公司 1330万股

存货的典型:情况股;

使合作五:

    交通银行 477万股

存货的典型:国有大肚子股;

使合作六:

山西古邦运输工具存货的少量地公司32万股。

存货的典型:社会大肚子股

8800万股上市使合作。

它如今被修正为:

    第二的十三条 该公司的存货的总额为2亿3000万股。,公司的资金体系是:2亿3000万股权益股,0种安心存货的。

太原狮子座头萃取存货的少量地董事会

2007年9月24日

    试图纸张法典:600539 试图纸张缩写:狮头存货的 编号:临2007-022

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

第九届第三届开会解决公报

公司的一切部件和中西部及东部各州的县议会均典当、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性宣布宣言或象征未顾及符合任。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第九次开会于2007年9月24日在本公司三楼开会室聚集,应受报答三名地产管理人,三名地产管理人。这次开会适合公司条例及有关抄本。、法度法规乞讨,开会是合法无效的。

以写信开票表决的使成形举行的开会,议论并采用了下列的解决:

    1、关心四的次任命报考者任命提议的权衡

中西部及东部各州的县议会以为并合同书,任命陈国赫教练机、王欣敏教练机是四的届特大号商品长官会的校长,该案已针对公司高音部暂时使合作大会。。

    开票表决恶果:合同书3票,支持0票,弃权0票。

    经复核,监事报考者适合监事资历,不受接管机构的处分。

    2、议论修正董事开会事抄本的移动

中西部及东部各州的县议会以为并合同书对《监事开会事抄本》举行修正,上海试图纸张市所网站http全文://www.sse.com.cn。

    开票表决恶果:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本公报。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司中西部及东部各州的县议会

2007年9月24日

    附:四的届中西部及东部各州的县议会开会纪要

陈果河,男,44岁,两年制专科学校学历,中共党员,有经济效益的师。先后在原太原萃取厂、劳动部门任务,94年前,他使从事太原建材研究生所长,太原狮头结党公司劳资部符合人,教区牧师太原狮头结党少量地公司纪检秘书处。。

    王新民,男,49岁,两年制专科学校学历,政工师。他眼前是太原狮生活服侍流通公司的主任。、工会主席。

    试图纸张法典:600539 试图纸张缩写:狮头存货的 编号:临2007-023

太原狮子座头萃取存货的少量地公司

职工代表提议公报

公司每个董事、董事会及董事会部件、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性宣布宣言或象征未顾及符合任。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会马上满期,确保中西部及东部各州的县议会的合格的运转,基准《公司条例》和《公司条例》的有关抄本,公司于2007年9月22日在公司三楼开会室聚集职工代表大会常务开会,起因仔细的议论,提议秦高桃未婚妻为公司四的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(独特的简历见附件),与公司2007年基本的暂时使合作大会提议发生的2名监事协同结合公司四的届中西部及东部各州的县议会。

本公报。

太原狮子座头萃取存货的少量地公司职工代表大会

2007年9月22日

    附:秦高涛简历

陶高皋,女,41岁,武汉工业学院硅酸盐从科学实验中提取的价值学有文化的人学位。,中共党员,优级工兵。自1987年中学卒业后先后在原太原萃取厂实验室、全面品质施行著作楼、施行著作楼的任务,插上一手品质把持、常化施行、全面品质施行、品质施行体系与环境施行,1999年11月直到今天任狮头存货的公司商业经营处副局长。

    试图纸张法典:600539 试图纸张缩写:狮头存货的 编号:临2007-024

太原狮子座头萃取存货的少量地公司关心聚集2007年基本的暂时使合作大会的预示

公司和董事会当任务人员典当A的确实性。、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性宣布宣言或象征未顾及符合任。

    一、开会聚集的基本情况:

    本公司第三届董事会第十六次开会议论经过了关心聚集2007年基本的暂时使合作大会的解决。2007年基本的暂时使合作大会定于2007年10月13日(周六)午前9:00在山西锣鼓节太原市万柏林区开城街最初本公司三楼开会室聚集,会晤董事会搜集某事物人,现场开票的方式。

    二、开会议论:

    1、关心提议四的届董事会董事提议的思索;

    2、关心四的届中西部及东部各州的县议会提议提议的权衡;

    3、议论修正管理的提议。;

    4、议论修正使合作开会事抄本的移动;

    5、关心修正公司顺序抄本草案的思索;

    6、议论修正董事开会事抄本的移动。

就是这样开会改编了半歇。。

    三、开会插上一手者

    1、公司董事、监事和优级施行人员;

    2、到2007年9月28日午后3点。:00市完毕后在中国1971试图纸张留下印象结算少量地责任公司上海子公司留下印象在册的本公司每个使合作;使合作不克不及亲自列席开会。,可以付托代理人加入开会并加入开票表决,该使合作代理人不用是公司的使合作。

    四、留下印象方式

    1、列席开会的大肚子使合作是股保留人。、大肚子营业执照硬拷贝、法定代理人的付托书和出工证;上海试图纸张市所独特的使合作的股报告、独特的身份证(付托列席的还须带授权付托书及列席人称份证)到公司试图纸张部组织留下印象手续。本国使合作可将是你这么说的嘛!从科学实验中提取的价值传真传输或邮寄至SE,并基准是你这么说的嘛!从科学实验中提取的价值在开会上签到。

    2、留下印象时期:2007年10月10日、11天(午前9点)。:00-11:30,午后1:00-3:00)

    五、安心事项

    1、公司连接地址:山西锣鼓节太原市万柏林区开城街最初太原狮子座头萃取存货的少量地公司试图纸张部(邮递区号:030056)

    用电话与交谈:0351—2857006

    传真传输:0351—2857002

    2、连接人:郝瑛

    3、有关注意事项:列席开会的使合作及本身的董事会和举起。

    格外地预示

太原狮子座头萃取存货的少量地董事会

2007年9月24日

    附件:

    授权付托书

格外地付托 教练机(未婚妻)(身份证号码): )代表本身(本单位)列席太原狮子座头萃取存货的少量地公司2007年基本的暂时使合作大会,和如下列的用发动机发动提议权:

    1、股上市的公司使合作大会公报 开票同意进行控告议论;

    2、股上市的公司使合作大会公报 开票支持被开票支持的进行控告;

    3、股上市的公司使合作大会公报 对进行控告议论的弃权;

    4、暂时提案的开票由舆论决定(包含或不包含)可包含在;

    5、未作不含糊的教的事项,代理人(可能性/不克不及)按本身的意义开票。。

署名人署名(或单位压模):

客户身份证号码(或营业执照号):

客户股报告:

保留存货的的客户数:

    付托日期:

    无效日期:

责任编辑:admin

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