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史丹利化肥股份有限公司独立董事百家乐官网先生2011年度述职报告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-09-11
摘要:

          斯坦利化肥利益利益有限公司                               孤独董事 2011 年度述职揭晓

                             斯坦利化肥利益利益有限公司

                    孤独董事百家乐官网老百姓 2011 年度述职揭晓
伙伴和伙伴代表:
讲话斯坦利化肥利益有限公司的孤独董事,着陆
《公司条例》、《使结合法》、《股权使结合上市的公司管理定额》及那个相关性金科玉律、
孤独董事名物的章程与要价,在2011的任务中,活期熟人检
反省公司的经纪境遇,勤奋、宣告无罪、宗教公务,充满活力的参与相关性国会,仔细深思熟虑国会
论票据,与董事会涉及事项的独抒发己见,成就技术维护公司的全体恩泽和全部股权使结合。
East的法定权益,尤其多数伙伴。。现将自己 2011 年度实行孤独董事功能境遇揭晓
列举如下:
一、列席国会
2011 年度,我仔细参与了董事会和伙伴大会。,演技孤独董事的勤奋
实行工作的工作。2011 年度,董事会、伙伴大会的集合契合法律诉讼。,重
在伟大事情方针决策中曾经使完美了相关性顺序。,合法无效,故此 2011 年度
我不反董事会和那个事项的意向。,涉及国会的深思熟虑
全部包围都投了可以。。2011,我参与了公司的董事会国会。、伙伴大会
下:
1、列席董事会国会
2011举行的董事会国会次数是12次。

           应列席     现场出       以书信投票方法   付托列席   出席   无论陆续两倍未列席
姓名
次数      坐次数         参与次数         次数     次数            国会

百家乐官网       12          9               3            无       无               否

    2、列席伙伴大会
揭晓期内,伙伴大会的国会次数是5次。

           应列席     现场出       以书信投票方法   付托列席   出席   无论陆续两倍未列席
姓名
次数      坐次数         参与次数         次数     次数            国会

百家乐官网        5          5               0            无       无               否

    二、颁发独抒发己见的境遇
着陆体格章程、孤独董事任务名物及相关性法律章程,揭晓期内,
斯坦利化肥利益利益有限公司                                孤独董事 2011 年度述职揭晓

我就随球事项颁发了联想。,并颁发写信联想。。

      日期              国会       独抒发己见类别                 独抒发己见满意的
1。经过临邑亚利化肥利益有限公司的全资分店
山东雷华柔软的工程利益有限公司。
与柔软的编织袋涉及的经纪性资产,并签字
资产让拟定草案的关系买卖适合于STA
协会另外的届全会确立或使安全大会、缩减非必需的的相关性性
2011 年 3 月 9 日    事会第五      买卖的孤独董    易,上涨斯坦利化肥灌木林的孤独性和上涂料效益
上国会事项的联想;
2。资产让拟定草案的满意的和固定价格是义的。
三。作为斯坦利的孤独董事,认为正确无误斯坦利全部的全部权
临邑亚利化肥利益有限公司
联买卖并签字很关系拟定草案。
公司另外的名高管2011
2011 年 4 月 24 日   事会六度音程      年度关系买卖    2011 年度公司不存在关系买卖。
另外的次国会的独抒发己见
上公司清算
另外的届董      联方资产使从事    经过 2011 年 6 月 30 日,公司缺乏把持利益。
2011 年 7 月 29 日   事会第九      和外用的正当理由的    东及其关系方使从事公司资产或秘密的使从事公
另外的次国会特殊正式的和鳎基金境遇。
抒发己见
1、这笔资产的应用缺乏腰槽上涨。
黄金授予一则的实施方案不和。,对得到补偿缺乏使发生
资金授予一则的精神健全的运转,缺乏假装的改观。
授予基金的状态与伙伴恩泽受损。公司
在过来的12个月中,使结合授予缺乏高风险。
授予,同时公司也承兑此次补充的流动资产后
上在12个月内应用过量,缺乏使结合授予等高风险授予。。
募集资产以补充的公司下应用资产的应用。,满意的和顺序契合
深圳使结合买卖所中小企业板流动及拟议上市章程
《基金筹集运作指向》及那个相关性纸
另外的届董
事前经纪管理名物的涉及章程。认为正确无误应用公司
2011年8月9日第十
募集资产投入比率超额募集资产20,暂时补货流量000元
次国会
一则自筹资产静态应用及比率募集资产应用,000袁永
孤独现世的补充的流动课题。
联想2。初始授予在公司正中鹄的应用与TH无干。
作用冲课题,找头基金筹集。
数额与在前锋位置筹集的自筹资产数额相一致。,在这种境遇下,
募集资产置换前授予基金募集自筹资产
资产行动,在招股说明书中绝不反公司。
筹集资金授予一则的承兑,对得到补偿缺乏使发生资产
授予一则的精神健全的行动,缺乏假装的改观。募集
资金授予一则与伙伴恩泽受损,且本
斯坦利化肥利益利益有限公司                              孤独董事 2011 年度述职揭晓
子置换行动已依相关性LA举行。
必要的的审批拘泥形式。,契合深圳使结合买卖所
《中小企业板股权使结合上市的公司定额运作指向》
章程。故此,公司孤独董事认为正确无误应用公司募
基金98,426,元置换授予
同一一则的自筹资产。
1。认为正确无误手续费戈文。、杨继红、张金明通籍
司副总统、祖琳海被手续费为公司的财务经理。
上手续费老年人。
另外的届董     政府部门的及会   2.这次对准应收票据钿的坏帐预备计提延伸
2011 年 12 月 16 日   事会第十     计报价更动事   举行的更动契合涉及金科玉律和《公司章
四次国会     项的独抒发己见   程》的章程,这种转变可以全部地成立公平。
公司财务状况及经纪效果,契合必要
性、有理性基音的,革新是以实际为根底的。、踏实。经
谨慎判别,认为正确无误公司更动上述的财务主管报价。。

       三、公司确实考查
作为公司的孤独董事,2011年度,我在这家公司任务了一多星期。,给公司
举行了屡次确实考查和交流。,熟人公司的生产经纪境遇和财务状况。;经过
工具及公司那个董事。、高级政府部门的保留使无空闲。;拨准的快慢关怀交易情况转变。
公司使发生力,关怀互联网网络和培养液对公司的报道。,即时印制的广告公司伟大事件的进入
展境遇。
四、对公司没有经验的的联想和建议
1、持续提高和定额公司内部把持。,确保定额运转和安康持续发展。
2、咱们本应广大的有理地应用筹集的资产。,使完满新一则演示任务。。
五、那个任务
1、缺乏孤独董事建议集合董事会国会。
2、缺乏孤独董事建议服务或解聘一家财务主管师事务所。。
3、缺乏使用孤独董事使用表面审计机构。

本揭晓。

                                                     斯坦利化肥利益利益有限公司
孤独董事:百家乐官网
两个3月25日一或两个

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